Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland eist twee jaar celstraf tegen twee mannen uit Groningen van 29 en 28 jaar. Zij worden verdacht van grootschalige fraude met kortlopende reisverzekeringen tussen 29 juni 2019 en 31 mei 2023. De zaak begon met een aangifte van het Verbond van Verzekeraars.
Volgens het OM maakten de verdachten valse identiteitskaarten met een speciale pasjesprinter, een plaksnor of een door AI gecreëerde foto. Ook gebruikten ze het BSN van een willekeurig persoon. Met die identiteiten openden ze meerdere bankrekeningen.
Op naam van neppersonen sloten de mannen gedurende drie jaar reisverzekeringen af en meldden zij schade na een zogenaamde straatroof of diefstal. Die schade bleef volgens de officier van justitie onder de 1500 euro, zodat het bedrag niet te veel zou opvallen. De uitkeringen werden overgeboekt naar andere rekeningen, al dan niet via crypto.
De officier van justitie noemt de opzet georganiseerd, slim en slinks. Zij schat de schade op een kleine 150.000 euro door tientallen valse claims en wil dat het bedrag wordt terugbetaald. De rechtbank in Groningen doet op 1 december 2026 uitspraak.
De les voor jouw organisatie is dat je identiteiten niet alleen op het eerste gezicht moet beoordelen. Let ook op patronen, zoals meerdere claims net onder een bepaalde grens.
Lees om.nl artikel voor meer informatie.
